【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年６月27日
【会社名】 水戸証券株式会社
【英訳名】 Mi t o Sec ur i t i es Co. , Lt d.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 橋 三 男
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
【電話番号】 03( 6739) 0310 大代表
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小 林 克 徳
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
【電話番号】 03( 6739) 0310 大代表
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小 林 克 徳
【縦覧に供する場所】 水戸支店
( 茨城県水戸市南町二丁目６番10号) 館山支店
( 千葉県館山市北条2207番地) 東松山支店
( 埼玉県東松山市六反町８番地３) 秦野支店
( 神奈川県秦野市寿町１番５号) 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号)
E D INE T 提出書類 水戸証券株式会社(E 03762) 臨時報告書
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１【提出理由】
平成28年６月24日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。
２【報告内容】
( 1) 株主総会が開催された年月日 平成28年６月24日
( 2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円 総額497, 852, 845円 ロ 効力発生日
平成28年６月27日
第２号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
３事業年度の上限額を80百万円とする業績連動型の株式報酬制度を導入する。 第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、小林一彦、小橋三男、増田克夫および鈴木忠宏を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、市川穣を選任する。
( 3) 決 議 事 項 に 対 す る 賛 成 、 反 対 及 び 棄 権 の 意 思 の 表 示 に 係 る 議 決 権 の 数 、 当 該 決 議 事 項 が 可 決 さ れ る た め の 要 件 並 びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 528, 711個 1, 276個 0個 99. 75％ 可決 第２号議案 524, 673個 5, 314個 0個 98. 99％ 可決 第３号議案
小林 一彦 511, 619個 18, 368個 0個 96. 53％ 可決 小橋 三男 511, 893個 18, 094個 0個 96. 58％ 可決 増田 克夫 524, 206個 5, 781個 0個 98. 90％ 可決 鈴木 忠宏 527, 210個 2, 777個 0個 99. 47％ 可決 第４号議案
市川 穣 417, 673個 110, 485個 1, 939個 78. 79％ 可決
（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり ます。
・第３号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり ます。
・第４号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり ます。
( 4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ とにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決 権数は加算しておりません。
以上
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